27.11.2018
В предыдущих статьях цикла мы уже определили:
• насколько большое значение может принимать указываемая продавцом причина продажи;
• некоторые продавцы иногда умышленно указывают надуманную причину;
• как проверить на состоятельность причину переезда за рубеж;
• как проверить предприятие или учредителя непосредственно через онлайн-проверку на БизРейтинге.
Но как быть, если продавцу нужна более развернутая проверка на состоятельность причины продажи, а заодно и самого бизнеса?
Действительно, ведь всё дело в том, что вымышленность причины продажи, а также возможные проблемы самого бизнеса – всё это может быть очень тесно связано, таким образом в ряде случаев требуется многосторонняя проверка. Поэтому мы также делимся 12-ю тщательно отобранными и наиболее информативными средствами онлайн-проверки.
1. Проверка прямо с сайта БизРейтинг
2. Проверка регистрации загранпаспорта
3. Проверка задолженности налогов по физлицам и по юрлицам
Где проводится проверка: Государственная Фискальная Служба Украины.
Для того, чтобы проверить, вам достаточно знать ЕДРПОУ или точное наименование. Введите известную вам информацию в одно из полей и система сама совершит поиск по ряду баз данных, доступных для публичного использования, и сообщит вам результаты поиска.
4. Поиск ведомостей в Едином государственном реестре юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций
Где проводится проверка: Министерство Юстиции Украины.
5-6. Контроль госзакупок
Здесь можно проверить наличие жалоб и другую информацию об участвующих в тендерах.
Где проводится проверка: платформа общественного контроля госзакупок.
7. Контроль коммерческих закупок
Здесь можно проверить наличие жалоб и другую информацию об участвующих в тендерах
Где проводится проверка: платформа общественного контроля тендеров.
8. Ведомости дел о банкротстве
Где проводится проверка: Высший хозяйственный суд Украины.
9. Проверка в розыске
Вы можете проверить находится ли данный гражданин в реестре розыска по делам, по которым может быть возбуждено уголовное дело (например, мошенничество).
Где проводится проверка: МВД Украины.
10. Поиск паспорта среди утраченных или украденных
Достаточно часто покупатель запрашивает паспортные данные (или непосредственно сканокопию паспорта). В отдельных случаях не помешает проверить, насколько эти данные могут быть легитимны и нет ли использования подставных документов.
Где проводится проверка: МВД Украины.
11. Проверка по базе недействительных документов Государственной миграционной службы
Сервис будет полезным для защиты от мошенничества посредством подделанных паспортов.
Где проводится проверка: Государственная миграционная служба Украины.
12. Проверка кредитной истории
Иногда так случается, что бизнес продается вместе с открытыми на него же кредитами. За малым исключением случаев – ничего страшного в этом нет, потому как продавец предоставляет прозрачную информацию обо всех кредитных и платежных обязательствах; это учитывается в финальной стоимости бизнеса и более того – предполагает ощутимый и особо выгодный дисконт для покупателя. Но если у покупателя есть сомнения на счет кредитных обязательств предприятия или репутации кредитной истории – не помешает провести проверку в Бюро Кредитных Историй. Кроме того, подобная проверка может открыть сведения и о неблагонадежности самого продавца. Это единственный платный инструмент в нашем списке, но стоимость подобной услуги копеечная. Иногда, когда проверка была произведена, следует провести повторную проверку непосредственно перед сделкой. Информация, собранная в данной базе, получена от банков, лизинговых и страховых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов.
Где проводится проверка: Украинское Бюро Кредитных Историй
В следующей статье цикла мы поговорим о том, что может дать простая проверка репутации компании в сети Интернет.